大訂單下的騙局 - 大陸詐騙集團醜態 - 謹防無賴詐騙
台商若接到陌生的大陸公司說有需求大量之塑膠墊片，電機蓋，茶葉，皮件，玩具，不沾鍋，
民生用品或其它製品訂單傳真或電話，要與你做生意且需求大批量的貨，限定幾個(10)月交期而且要的十萬火急，
客人會要求你先報價，然後也不太殺價，就要求你到他的公司簽訂合同，而且離你的公司非常遠；等你花了一大筆
路費到了那理之後，對方又要求你給他上萬元的合同保證金，若不給就不與你簽訂合同，索輸通費，見面禮，
甚要求簽卡盜刷或於簽訂合同後聚餐吃飯，下藥綁人贖款。
台商如果突然遇到客戶要向你買東西，且金額巨大，而過去從未見過或聽過此一客戶，幾乎可以肯定是個騙子。
台商在大陸經商要避免受騙上當，必須遵守的第一個原則是：
在沒有收到錢之前，不管對方說什麼，你都不能相信，更不需先前投資或須親往簽合同。
1. 常問為什麼? 大陸本身自有更競爭之廠商，千萬不要誤以為是天上掉下來的禮物。
2. 不要被其頻繁的電話聯繫混淆，而認為其做生意之真誠。
3. 追問其公司地址或反過來常打電話去細查其內部人員及實際狀況。
4. 一般詐騙者專業知識並不高，但甚會辯稱上方高層老總、領導指示交辦。
5. 外貿生意不需得急親往簽約、簽合同，又詐騙集團常於後段聯繫，旨在要您親至前往簽"鬼"合同。
訂金或LC未收著前不需急著私自趕去簽合同和見面，台商應先透過工商管理局對該公司的基本資料進行調查瞭解。
可先上網至各省企業查詢中心，工商局或公安局網站查詢該公司。
若真要前往，一定須有伴護或當地台商，地陪甚可先於當地公安照會。
曾經有
台灣某廠商接獲素不相識的大陸廠商發送函電，表示欲訂貨，不但數量多，同時大陸商願意先付定金，
此筆生意乍看之下似乎不錯，台灣廠商不疑有詐，應邀赴大陸商談細節，結果卻遭到對方擄人勒贖，
當時台灣廠商雖然透過大陸公安營救，仍然沒有效果，最後只好花大筆錢消災。
經事後查證，此大陸商為一詐騙集團，且經常變換地點行騙。
1. 格式化的詢價(事先印好詢價格式,只空出可填上貴公司名稱，求購貴司之產品，
公司名址和其地址不詳盡，或公司註冊地和地址及電話區域代號不符，潦草手寫詢價單，
聯絡人，手機號碼和求購產品者。)
99.999是騙子。
見此類傳真詢價單，不要懷疑和幻想，馬上扔進垃圾桶。
2. 不具體要求及針對他詢價求購之產品，不關心報價高低，所訂數量均極龐大，
總金額都在幾萬或幾拾萬美金，甚而連樣品都不索勘。答案極其肯定欲和您做生意，
希望您速往其處簽合同。 99.999是騙子。
3.
他未付預付款或訂金給你，一味的叫你去他處簽合同或反先向你索取佣金回扣，
煙酒、手機貴重見面禮，外貿保證金，好處費，手續費，質量檢驗費，公証費及
飯店吃喝回扣。 100%是騙子。
4.一般騙子其對產品專業及生意上之研商，因其知識低，問幾句專業名詞或生意上術語，
便極易露出破綻。但仍多注意其善用貪念和誠懇做生意之技倆行騙。
記住到最後他都只是要您過去至他内陸地點簽合同，接續而來實行其詐騙法則，
見面禮(最新款手機Iphone 3G，Ipod，MP3甚而要MP4)，
疏通費，打點費，佣金費，暫支費，司法公証費，
司法鑑定費，質量保証金，質量檢驗費，
聚餐慶功費(菜錢小酒錢貴)，吃飯要回扣，帳單灌水加價，
用您信用卡代購禮品簽卡(事後盜刷)....窮其詐術，旨在能多敲一筆。騙子吃了，拿了，喝了，
除了簽字或蓋章的假合同紙，最後什麼都不會給你，給你的只有失望的等待。
年關將近似乎詐騙者亦加緊腳步，能多敲一筆就是多進帳一項。
三兩天便有新詐騙事件反應，懇請各位先進審慎應對，勿上當!
可要求其提供
1.企業法人營業執照
2.對外貿易經營者備案登記表
便可由內查詢其進出口企業代碼，經營機構基本資料，組織機構代碼，工商登記註冊號以辨真偽
| 北京市公安局 http://www.bjgaj.gov.cn/ | 重慶公安網 http://www.cqpolice.gov.cn/ | 深圳市公安局 http://www.szga.gov.cn/ |
| 成都公安網 http://www.gaj.chengdu.gov.cn/ | 重慶公安網 http://www.cqga.gov.cn/ | 沈陽公安網 http://www.sygaj.com/ |
| 哈爾濱市公安局 http://www.hrbgaj.gov.cn/ | 大陸台商經貿網 http://www.chinabiz.org.tw/ | 武漢公安網 http://netpolicewh.cn/ |
| 中國經濟犯罪網http://bj.bdlaw.cn |
世界買家網http://big5.mofcom.gov.cn/gate/big5/win.mofcom.gov.cn/index.asp (211.88.5.135 查核中國進口商)
已知有下12處請防被騙;
1.海南海口市:中國海南信企實業有限公司
China Hainan
Xin Shi Limited Corperation
Tel.0898-66257381 Fax.0898-66250201
Mobile: 13637598042 Mr.蘇玉林Su Yu Lin
e-mail
xinqi5881@163.com
Inquiry: ABS塑料壓板 180萬片 (10個月交完)
2.中國武漢鼎漢機電設備有限公司China Wuhan Dinghan Electromechanical Equipment Co., Ltd.
Tel.+86-27-83608716 Fax.+86-27-83608711 Mobile: 13871295236 Mr.張洪濤 e-mail: dinghanjidian@163.com
Inquiry:接線盒底板 380萬片 (10個月交完)
3.中國雲南昆明洽誠經貿有限公司
Qiacheng Trading Limited Company,
Kunming, Yunnan, China.
地址: 昆明市金碧路大德大厦6樓 電話: 86-871-3116099, 3116100傳真: 86-871-3110093
聯繫人: 袁學森 手機: 86 13987632673 e-mail: ynkmqc@163.com
4.中國陜西国诚泾貿有限公司
zhongguoshanxiguochengjingmaoyouxiangongsi西安市友誼东路
Tel.86-029-87860126,
87890163 Fax.86-029-87890526 手机: 13709212885 Mr.苏成玉
e-mail:guo
cheng5678@163.com
Inquiry: ABS757奇美注塑定位板A and
B圖120套,工期十個月,每月12萬套
5.中國•湖北武漢佰仲机械設備有限公司
China Hubei Wuhan Baizhong Mechanical
Equipment Co., Ltd.
Tel.+86-27-87891695 Fax.+86-27-87307319
Mobile: +86
13517224467
Mr.宋天保 e-mail:
songtianbao6666@163.com
Inquiry:注塑件<射出件>臺灣ABS757黑色 400萬片 (10個月交完)
6.中國•武漢佰仲机械設備有限公司
China Hubei Wuhan Baizhong Mechanical Equipment Co., Ltd.
Tel.+86-27-87304797
Fax.+86-27-87307319 Mobile: +86 13995513664
國際部: 羅斯 e-mail:
luosiBIB@163.com or
lousi818@163.com
Inquiry:茶葉 5噸 (12月25日前交完)
7.中 国
河 南 省 益 博 贸 易 有 限 公 司 Yi Bo Trading Ltd. Company, Henan, China
Add: Yu Bo Business Building 2F-6213, Huanghe Road No.1, Zhengzhou
Postalcode: 450003
Tel: 86-0371-65925677 , 65949969 Fax :86-0371-65925675
Mobile Phone: 13526435329 E-mail:
ybsyc5566@126.com Mr. Su yu chun -
Manager
Inquiry: order 壓板.bmp, Fixedplasticcusion.doc, the requirement of
quality.doc
via e-mail:ybsyc5566@126.com
8.中國湖北武漢藝華公司
武漢市江岸區北京路19號Tel: 86-027-51229043 , 82777146 Fax :86-27 5863343
Inquiry: 高級牛皮包 10000個 US$262,000/--
Mr.王藝平 Tel.027-51229090 Fax.027-51229063
e-mail: yihua8188@163.com P.Phone:13100617727
9. 西安市隆泰國貿實業有限公司
興慶路28號Tel: 86-29-83255536 Fax :86-29-83251028
Inquiry: 180,000支 高分貝汽笛棒
Mr.趙智傳 Mobile Phone:13572973571 E-mail: Longtaijituan118@126.com
10.中國昆明盛夏經貿有限公司
昆明市西園路328號 西華小區郵電35號信箱Tel: 86-871-6220425 Fax :86-871-6220420
Inquiry: 13,400 pcs.環保廚餘桶 US$70,000/--
Mr.陳迎春 Mobile Phone:13033362678 E-mail: abc198600@126.com
11.開封市興達机械設備有限公司
公園路4號 郵編 :475000 Tel: 86-0378-2929836 Fax :86-0378-2929077
Inquiry: 1x20呎貨櫃 :不沾手環保廚餘桶 CIF烟台港
Mr.李東江 Mobile Phone:13033362678 E-mail: lg8363737@yahoo.com.cn
12.廣西醫保貿易有限公司
公園路4號 郵編 :475000 Tel: 86-0773-3937595 Fax :86-0773-3937990
Inquiry: 求購傳真 :吉利不沾手環保廚餘桶
Mr.劉宏傳 Mobile Phone:131234362008 E-mail: Jinda002@126.com
鄭州市緯五路20號 郵編:450014 Tel.0371-69768551 Fax.0371-65976269
Inquiry:求購办公桌,電腦桌 OA-201G OA-213W各需2500sets
Mr. 張建國 手機:13083691953 E-mail: Jinda003@126.com
13.云南省机械貿易進出口工業集團
YUNNANSHENJIXIEMAOYIJINCHUKOUGONGYEJITUAN
昆明高新技術開發區A座127號
Tel.0871-8225348 Fax.0871-8225349
計劃訂購:水泥攪拌機100台 US$420,000 董事長: 李新勝 手機: 13008683986
部門領導: 郭鑫 主管領導: 王剛
14.云南鼎世科技开发有限公司
高海 先生
他有網址:
http://www.yndskj.com/
聯絡人高海 手機15987170161
Email:
yndskj16@126.com
購買2500台沐浴機,
請我們儘快過去簽約, 這家公司也有在alibaba註冊,
只是
沒什麼發表文章…也有人在問這家公司.
他一直催我去簽訂單,
說要我們當面解說技術的問題,
我拖了幾個星期才請人過去的,
沒想到還是騙局,
只為了RMB2400
(聽說是要買4條煙,
一條RMB600)........投訴者訴有網址
又....這家公司的building很大,
而且是有招牌的,
雖然沒人辦公的樣子,還有飯店是
他幫我們訂的,
七百五十元人民幣,
但是飯店很不錯,
應該價格上差不多,飯店的人說,
云南鼎世是他們的簽約客戶,
所以我想上當的人可能很多.......
15.云南宏盛实业股份有限公司
张政 业务经理
手機15911661521
項目主管 李文宣
手機0086-152 8715 4461 Tel.0086-0871-2229311
昆明市近华浦路158号
採購修復廟宇高級木材 200萬 ......買給李總取娶媳婦禮物，
黃金項鍊、20條熊貓香菸，甚更索折現金.....昆明見了面，簽了約，但還是無賴騙局...。
我司親身經歷以及新聞報導後,欲將詐騙公司藉由你的網頁公開.
事情來由：
原先是河南一家公司主動聯繫,表示有修覆廟宇的工程需要高級木材,與我司
聯繫有關巴西桃花心木事宜,談了一陣子後不聯絡,我們請他在時間內確定是
否要續談,他回覆是因為他司因佣金要加一成,買家嫌太貴,何先生說他可以
私下介紹那買家,讓我司聯繫,要求要有他的佣金,以及他和張政先生是很好的
朋友.張政先生持續不斷的聯繫,催要我司準備合同,雙方修改多次,一切談好後
要求要到昆明簽約,我司同事在九月七號到達昆明後,張政先生與他口中的司機
來接機,路上沒談正事,卻事先表明李總是大陸高幹的第二代,以及隔天到公司
再談,不談產品、價格、甚至佣金,簽了合同後到餐廳吃飯,並且欲以酒精灌醉
我司同事,此時張政先生開始說李總要娶媳婦要送禮,帶去黃金店,我司同事表示
身上現金不足,張政先生說那買二十條香菸好了,待我司要付錢時,張政先生
一把搶走我司同事手中現金,回說包禮還是包現金好了.
我司同事事後回想這是一場騙局,太多疑點.之後張政先生電話就不接,我司
透過何宏偉先生電話聯繫,表示我司和巴西政府關係良好,這事已回報給巴西
政府處理,此通電話何先生還想讓我司相信這生意是真的,他說他也送張政先生
很多禮物,不然他會再查看看.與原先說他與張政先生是好朋友的情況不合.
隔天一早張政先生來電,欲說明是我司同事認可的行為,並無大礙,下周即會匯款.
告知他我司後台是巴西政府後,連通電話都沒有,人間蒸發.
疑點：
1.對木材產品沒有詳細的交代,只要求到昆明簽約.
2.接送車是麵包車,司機開過頭不知自己公司在何處.
3.會談地點是在會議中心,並非正常的公司及辦公室.
4.名片是以彩色噴墨印刷.
5.欲擒故縱,藉由何宏偉先生讓我司卸下心防與其聯繫.
16.河南天工项目发展有限公司
http://henantangong.cn.b2b168.com/
姓名;何 宏 伟
业务经理
电话:86-0371-60566357
手机：13523440058
邮编:450008
地址:河南郑州南阳路183号
邮箱:fff7935@163.com
此與
15.云南宏盛实业股份有限公司為同一伙。
17. 廣西南寧老鼠會假投資吸金詐財欺騙:
免費旅遊，小心踏上老鼠會詐欺陷阱！北市陳姓民眾，日前在好友揪團下，
一行二十人免費到大陸廣西南寧旅遊，沒想到七天行程全是上投資課程，
形同「洗腦」吸金。呼籲國人提高警覺。
還有的竟以南寧旅遊6天每天給1萬草紙為誘餌，騙來加入"下腳"以優惠
26萬(33萬
- 6萬) 吸誘入老鼠會。
甚以將高鐵開通直達新加坡為由，誘以投資。
一 . 這個行業不合法，但不違法，處於法律真空地帶。
二 . 這個行業是政府所為，由國家和地方政府支持。
三 . 可以享受很好的優惠政策。
四 .
掙大錢的機會永遠是游離在合法與違法邊緣的行業，讓當事人相信
參與這種活動不是非法活動。
這個 “連鎖純資本運作”與以往的非法傳銷模式不一樣，它不嚴格限制人身自由，
也不強迫人加入，只是讓受騙群眾參加聽課洗腦，通過不斷的“再教育”，讓受騙
群眾接受他們的思想模式。
投資6.98萬元人民幣 半年可賺750萬元人民幣？
有關部門提醒：不要輕信“用錢翻錢”這類騙局
台灣人紛紛組團前往廣西南寧淘金，每人高談闊論高收入所得，
昧著良心睜眼說瞎話，做黑心圖利。
拭目以待？私自為了拉足27個下腳，就可賺台幣3000萬，
騙的是所介紹去受騙的親戚朋友，除了血夲無歸外，
更無臉見江東父老！
奇怪的是；成群結隊的人送錢去大陸参加詐欺集團，
已經變成臺灣人騙臺灣人了，
政府出境處還不警惕善良百姓！建議於辦護照處提出警示。
上列引述自網路以"南寧詐騙 "搜尋.
18.云南天植生物科技开发有限公司
650000云南省昆明市盘龙区北京路605号
Http://www.yntz.wanye.cc/
陈 勇
(0086-182-8821-9109)E-mail:ch88522@163.com
Tel.0086-871-6830-8122
Fax.0086-871-6537-4105
美夢詐醒
- 誘騙開發信 文筆進步許多 -又是邀去昆明簽合同:
我公司经过台湾朋友得知贵公司自己经营台湾（XXXXXXX）等产品经过敝司研究
想把贵公司精制的产品做为礼盒式礼品进行市场开拓，我们也想把贵公司产品在云南
昆明地区开花结果。敝司真诚的希望能与贵公司共同合作，长期发展。
产品行销方式的专案有我公司自己的行销通路，我们可以通过我方长期积累的人脉关系，
礼品、赠送客户等方式进行。贵公司产品资料我公司收到，待我公司商议根据我们地区
的情况所选贵公司产品在我们地区进行推广。
我公司确认订购贵公司产品相关详细细节我们在做商谈。
敝司会珍惜此次双方合作机遇，努力开拓昆明及云南整体市场。再次感谢！
140505 Up Date 請注意 陳勇換公司名稱了
雲南永元投資有限責任公司
Tel.0086-871-6830-8122 Fax.0086-871-6537-4105 誘騙開發信如出壹轍
19.又一例疑冒用企業名稱
網頁行騙
美夢詐醒
- 誘騙開發信 文筆進步許多 -又邀去重慶簽合同:
重庆集众房地产开发有限公司 重庆市杨家坪团结路1号
Tel.0086-023-60609940
Fax.0086-15823084022 网址:www.cqjzdc.com 姓名
高永强
<mailto:aa1582308@126.com>
aa1582308@126.com
當我發現不對時,上網找到您公佈的經驗,與我現狀是一模一樣,
大金額PO→回扣→apple 手機→前往重慶簽合同,因我二天不接電話,對方多了一項
跟我公司要所有報價項目樣品,不付樣品費用,從貨款中扣除.
20.雲南昆明
云南拾情商貿有限公司 稅號530111316321134 刘紀祥
180817 約好要去公司簽約，到達曙光路北段9號，發現是一個住宅社區，還問了當地人這裡有公司嗎? 他們說沒有。
之後，再與他們確認公司地址，而他們堅持要到我們飯店接我們，但我們婉拒，
再問明公司的地址，這次說是: 「環城南路中段百富幾大廈」
到達環城南路中段百富幾大廈，找不到大廈的電梯口，問了停車場的管理員，說是
有分AB棟，再向劉紀祥的直屬主管，李經理，聯絡，說是:「A棟」，他再次堅持要到
飯店接我們，我們表示已到百富幾大廈，那李經理就表示，他現在人在外面，說:
「因還有細節要再詳談，不方便在公司談，約在北京路和環城南路的咖啡廳等。」
漏餡了 - 我們(臺灣商人) 聰明, 就直接失約。
21.云南凯丰投资有限公司
云南省昆明市云大西路105号
电话：0871-65138031
聯絡人:
閆文胜
180816
à到機場接我們，直接載我們到一間辦公大樓簽約，核對合約內容，
再詳談關於台灣高山茶的包裝和出貨方式等，並提議晚上，說要吃個便飯。
à閆先生再送我們回飯店，又熟門帶我們去飯店吃飯。
à我向閆先生說，我們沒有多帶錢，他說:
「小事。」
à吃飯時，其中一位李軍總經理送我們一盒普洱茶，要給我們品嚐。
22.
買臺灣高山茶,廠商痛失血台幣壹拾萬元，旅費損失十萬
計劃訂購台灣茶三款(大禹嶺2,阿里山1和阿里山2)，總計數量為NT$961,000
公司名稱: 西安永宏生物科技
(陝西永宏生物科技有限公司)
陝西省西安市高新技術開發區丈八一路311號
電話：029-68896829
180413自稱洪濤的人打電話到杰興國際，交換微信，聊了許多關於台灣茶的事情
180416收到樣品
還談到下列的問題
1、
他們想見個想，看是他們來台灣還是我們過去
2、
確認訂金是先付60%，還是50%或是40%
3、
談到要加5萬人民幣的回扣，加在訂單的單價裡，後來說
那是要打通關的費用。
4、
提到包裝方式、匯款方式，他們都答應。
5、
因他們是高層有黨職在身，加上小英總統上任，他們不方便過來台灣
6、
後來決定我們過去，但他們沒正面回應到達日期可不可以
7、
一直聯絡才確認，還熱情要接機和代訂飯店
更確認台灣出口到大陸，需要什麼樣的相關文件可以通關。
5月30日
到達西安，接機，晚餐由洪濤請客，他在路上不斷地提起西安是
一帶一路的歐亞新經濟帶起點。
5月31日
早上簽約，與一位陳永宏和兩位副理進入會議室，利用一個早上的時間簽約完畢，
且不斷表示，他們公司跟黨內是有關係。
但是沒有歸還合約，說是要給公司財務等部門簽核。
6月2日
吃了中餐叫了酒，陳永宏和洪濤帶邱先生出去，走到附近商場，路上提了一下
說要買紀念品，請邱先生付錢，而兩個副理和另一名杰興國際的同行人留在原本的餐廳。
陳永宏挑了近十萬元的金飾要邱先生刷卡，期間還強調著，如果我們公司要拓展業務，
陳永宏可以幫忙。於是我們付款，還了合約。
6月6日
洪濤再打電話要愛瑪仕的皮帶，也寄了過去。
6月8日
洪濤說:「訂金已到位，但外匯局的公文還沒有下來」一直說下週
7月4日
洪濤說: 「應該下週三匯出」
7月12日
失聯…….à查了陝西工商局，這間公司有營業，但沒找到電話號碼
可做生意的地方非常多，懇請各位殷實的臺商暫大可忽略和審慎判斷
所有來自
雲南、貴州、陜西、湖北、湖南和海南島的生意詐騙商機
受詐騙者仍續增加，請各位前輩先進小心防範，
小心自行判斷和求證，
更歡迎有相同情境者來電反應，以了解詐騙集團新詐騙花招。
其他犯例連結
欲知細節及其文件可來電02-23657700
傳真02-23657702
或
e-mail:
Mexa.Chiu@msa.hinet.net 詢談，勿上當浪費時間
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